БЕБ вилучило рекордні 630 млн грн, які нелегально "відмивали"

Спільно з прокуратурою Бюро економічної безпеки викрило тіньову фінансову мережу. Кошти «відмивали»  десятками мільярдів на рік.

Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів. Готівку зберігали в  прихованих  сховищах і  тунелях. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Спеціальна кнопка  за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

«Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим - місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів», - зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Слідчі дії тривають.