Детективи БЕБ викрили мережу офісів у Кривому Розі, які відмивали гроші з азартних ігор

КРИМІНАЛ

10.03.25 - 12:09

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили мережу офісів у Кривому Розі, Києві, Харкові, Одесі, Житомирі та Кременчуці, які відмивали гроші з азартних ігор. Нелегальні процесингові центри мали добовий обіг до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів, із використанням карткових рахунків дропів.

Ділки налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Група легалізувала кошти, отримані від азартних ігор, перераховуючи їх підконтрольним ФОПам, переказуючи на інших дропів, купуючи на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино. На рахунки дропів зараховували від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. За місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн.

Близько 4 тисяч фізичних осіб не знали, що використовують їх банківські рахунки.

Ділки встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій. БЕБ вилучило близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.

На злочинців чекає суд.