На Дніпропетровщині викрито продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" терориста Пушиліна - СБУ

КРИМІНАЛ

09.02.23 - 16:22

Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала "податки" терористам. Підприємство перерахувало у "бюджет ДНР" понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

Організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення - на Дніпропетровщину.

"Інша частина бізнесу увесь цей час залишалася на тимчасово окупованій території сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації", - наголосили в СБУ.

Постачання продукції здійснювалося через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів було виявлено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.