У Дніпрі закрили мережу шахрайських кол-центрів

Свої ролі офісники розподілили чітко:  одні  контролювали роботу «операторів» та рух коштів, інші – відповідали за оформлення банківських  карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту.

Ловили українців  на фальшиві  «виграші», розсилки здійснювали через Telegram та Viber.

Масово  в схемі використовували «дропів» - людей, які за вигороду дають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів.

До схеми залучали як «професіоналів», так і студентів, пенсіонерів та безробітних.

Жертв шукали через оголошення у соцмережах. На дані цих людей оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи.

Кошти клієнтів знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.  Потім на них купували нерухомість,  дорогі авто, коштовні годинники, ювелірні вироби та інші активи.

Правоохоронці вилучили  зброю та набої, 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів, 113 тисяч гривень,  майже 160 мобільних телефонів,  комплекти Starlink та дев’ять автомобілів преміум-класу.
 

Досудове розслідування триває, -  розповіли в Нацполіції.