У Кривому Розі накрили міжнародну шахрайську схему

Організував оборудку 38-річний криворіжець із зв‘язками в криміналітеті.

Під виглядом продажу металургійної продукції спритники укладали з іноземцями фіктивні контракти. В хід йшли підроблені документи, фіктивні сертифікати якості, навіть завіряння у підтримці «смотрящего».
 

Після отримання передоплати на офшорний рахунок, відкритий в одному з банків ОАЕ, схемники створювали видимість відвантаження продукції, надсилали фотографії та документи про нібито транспортування товару морськими та залізничними шляхами.
 

Кошти виводили через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між собою.
 

У 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії, які перерахували 180 000 доларів та 90 000 євро.

Ватажку повідомлено про підозру, він під вартою з правом внесення застави на понад 5,3 млн грн, - розповіли в прокуратурі.