У Кривому Розі викрили конвертаційний центр з оборотом понад 375 мільйонів гривень
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
"У межах розслідування кримінальної провадження у ч. 1 ст. 212 і ч.1 ст. 205 КК України була встановлена група жителів Кривого Рогу, які надавали послуги з формування штучного податкового кредиту, переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань та виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг підприємствам реального сектору економіки (в т.ч. державної і комунальної форм власності) Дніпропетровської, Харківської та інших областей, і підприємствам м. Києва ", - йдеться в повідомленні.
У ДФС зазначають, що механізм конвертації полягав у тому, що на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств і фірм з ознаками фіктивності замовники конвертації перераховували безготівкові кошти за нібито придбані ТМЦ.
Зазначені кошти поверталися замовникам послуг конвертації готівкою за вирахуванням відсотка винагороди в розмірі 10-13% від проконвертованої суми.
Додатково для маскування походження і надання легального статусу кошти конвертувалися у валюту.
До цього процесу залучалися підконтрольні нелегальні пункти обміну валюти, розташовані в м. Дніпро. Видача готівки проводилася в т.ч. через зазначені обмінні пункти.
Таким чином, протягом 2017-2019 років було проконвертовано понад 375 млн. грн.
"За результатами обшуків, проведених у Дніпрі і Кривому Розі (в офісних приміщеннях "конверта", в нелегальних пунктах обміну валюти, за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях) з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1 млн. грн, 106 печаток підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чорнові записи кліше з підписами, банківські картки, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка, мобільні телефони та ін ", - додали в ДФС.
Слідство триває.
«Дізнавайтесь про новини міста першими! Підписуйтесь на наш Telegram!»
Скільки ще? У криворізькому виконкомі - знову обшуки у тих же підрозділах
На Дніпропетровщині старший слідчий ДФС вимагав 11 тисяч доларів хабара
В особливо великих розмірах. На Дніпропетровщині викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками